15万货款涉诈成“赃款”，西安一企业主账户遭冻结！经营者陷“自证善意”难题

谋略北方哥 · 发表于 2026-1-8 11:04:44

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“正常做生意收到的货款，突然就成了‘赃款’，银行卡被冻结至今……”近日，西安某材料公司负责人陈先生感到很委屈，公司在一次贸易中，因买方涉诈导致公司公户限额、法定代表人银行卡被冻结，虽全力“自证清白”希望查明真相，但账户何时解冻仍是未知，企业经营面临困境。

企业货款成“赃款”

交易后账户突遭冻结

陈先生介绍，公司成立于2025年4月22日，经营业务包含聚丙烯等各种材料的销售。11月4日，一位客户通过网络平台联系公司，称要采购聚丙烯原料，并添加了他的微信。双方经过数日正常的询价、比价，于11月10日达成交易——购货方刘伟（化名）向陈先生个人账户支付15万元货款，购买共22吨“聚丙烯宁煤2500HY”产品。

“收到货款后，我们立即从郑州仓库锁定货源，办理了提货手续。整个交易过程，双方沟通顺畅，我并未发现异常。”陈先生说，此过程他保留了完整的聊天记录、语音录音、购销合同、转账凭证、提货单据等证据。

2025年11月11日下午6时许，买家自行叫车把货从库房提走。此后不到5个小时，陈先生收到银行发来的交易异常提醒短信，“我当时不确认是哪一笔款，买家的微信还可以沟通并能联系上。第二天早上我才在公安部门了解到是这笔资金，那时候货已经被卸了。”陈先生说，用于接收货款的个人银行卡被浙江湖州公安冻结，据了解是因涉诈，其公司对公账户也遭到银行限额，支付受限。

派出所：案件正在跟进处理和调查

在排除涉诈嫌疑后会解冻账户

陈先生告诉华商报大风新闻记者，事发后，担心影响公司正常运营，其立即前往冻结地派出所——浙江省湖州市公安局湖州南太湖新区分局龙溪派出所说明情况，并做了详细笔录，提供了从客户询价、付款、发货到货物出库的全流程证据，“全力证明这是一笔真实贸易，自身也是诈骗行为的受害者。”事发后，买家刘伟联系不到，信息不回、电话也不接，从办案民警处获悉，这位买家疑是电诈分子。

“2025年12月5日，我收到当地派出所民警的反馈，对方表示已初步认可我们提供的证据，并表示将在2026年1月前往西安办理解冻手续，当时我听后心里也踏实了，便没再去打扰民警办案。”陈先生说，直到近期公司经营确实遇到困难，他实在无法等下去，联系冻结地派出所后，民警告知账户需等待案件侦破、抓获犯罪嫌疑人之后才能解冻，“这一说法意味着解冻之日变得未知，我已经等了两个多月，企业经营恐陷入停滞。”

“账户被冻结，公司资金流恐将断裂、业务停摆，目前确实很着急。”陈先生表示，其个人账户中的资金也用于公司项目储备和日常运营，冻结举措已严重影响到企业的生存。作为一家民营企业的负责人，他理解并支持警方打击犯罪，但也恳请相关部门查明后能尽快解冻。

1月7日下午，记者联系到龙溪派出所，接电民警表示，账户涉及诈骗资金，此案件正在跟进处理和调查，在排除涉诈嫌疑后会解冻账户。对于目前案件的进展和流程情况，对方表示需让办理此案件的民警回电。