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[都市资讯] 三部门发文:3月1日起,个人存取现金超5万元需登记资金来源

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发表于 2022-1-31 18:47:09 | 显示全部楼层 阅读模式 | 来自陕西

西安人都注册了,还不快来?

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近日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。《办法》第十条提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

此外,《办法》第九条提出,开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。

第十二条中指出,证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构,向不在本机构开立账户的客户销售各类金融产品且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。

第十七条指出,非银行支付机构以开立支付账户等方式与客户建立业务关系,以及向客户出售记名预付卡或者一次性出售不记名预付卡人民币1万元以上的;通过签约或者绑卡等方式为不在本机构开立支付账户的客户提供支付交易处理且交易金额为单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,或者30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。

针对以上三种情况,《办法》规定金融机构应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 (财经网)
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仗剑 2022-2-3 04:13 赞同 +1
完善一下 2022-2-2 19:34 赞同 +1
加州招待所 2022-2-2 00:57 赞同 +1
沉默的羊羔 2022-2-1 20:34 赞同 +1
亲爱的路人幸福 2022-2-1 10:24 赞同 +1
张德宝 2022-2-1 04:28 赞同 +1
西安小飞 2022-1-31 21:28 赞同 +1
康瑞 2022-1-31 20:33 赞同 +1

评论30

悟语Lv.9 发表于 2022-1-31 19:01:28 | 显示全部楼层 | 来自陕西
五万
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悟语Lv.9 发表于 2022-1-31 19:01:33 | 显示全部楼层 | 来自陕西
太低了
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巫婆理发Lv.6 发表于 2022-1-31 19:08:39 | 显示全部楼层 | 来自陕西

关系不大。
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2822061368Lv.8 发表于 2022-1-31 19:17:44 | 显示全部楼层 | 来自陕西
对我没有任何影响,我都是几百到几千块钱,从来没有上过万
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問道 赞同 +1
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互互 赞同 +1
青青草原 赞同 +1
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麦克风...Lv.5 发表于 2022-1-31 19:28:35 | 显示全部楼层 | 来自陕西
干脆定个50块算了
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杨凌老农民 赞同 +1
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KajiLv.5 发表于 2022-1-31 19:30:07 | 显示全部楼层 | 来自陕西
这个政策之前就有。
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天籁之声Lv.8 发表于 2022-1-31 20:08:14 | 显示全部楼层 | 来自陕西
杜绝洗钱
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哈哈呵呵嘿嘿Lv.7 发表于 2022-1-31 20:21:07 | 显示全部楼层 | 来自陕西
太多了,这么大数字我都不会数,5块刚好!
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亲爱的路人幸福 赞同 +1
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大秦人Lv.9 官方认证 发表于 2022-1-31 20:30:18 | 显示全部楼层 | 来自陕西
拉泡屎都得分析一下吃的啥
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骊山菩提树Lv.10 发表于 2022-1-31 21:57:39 | 显示全部楼层 | 来自陕西
杜绝洗钱
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大山深处人家 赞同 +1
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他山之石Lv.10 发表于 2022-1-31 23:29:49 | 显示全部楼层 | 来自陕西
有什么用
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Lucky007Lv.7 发表于 2022-2-1 00:30:33 | 显示全部楼层 | 来自上海
非法收入花不了了
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12月23Lv.6 发表于 2022-2-1 01:22:57 | 显示全部楼层 | 来自陕西
现在的贪官都这么狠了吗?这小钱都能看的上了{:mocs_33:}
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escape76 赞同 +1
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