西安高新警方破获一起特大传销案 500余万元涉案资金全部追回

日前，西安高新警方经一年多细致侦破，成功侦破一特大传销案，抓获犯罪嫌疑人4名，500余万元涉案资金全部追回。

    2019年8月19日，有群众向公安高新分局报案：有人在高新区某写字楼以经营陕西某网络科技有限公司为名组织传销活动。接警后，公安高新分局经侦大队迅速成立专案组，展开侦查取证工作，摸清该非法传销组织的组织架构，并查清了朱某、史某等四名嫌疑人为牟取暴利，自2019年7月起，以经营网络科技有限公司为掩护，利用QQ、微信向社会不特定人群发布推销虚拟网络货币BRTR的虚假信息，引诱群众购买虚拟币实施传销活动，涉案人数众多、活动频繁。短短一个月时间，受骗群众已达300余人，会员层级达到19级，涉案金额共计500余万元。

　　为防止嫌疑人逃离，专案组立即开展抓捕行动。2019年8月21日在高新区某写字楼内将其中两名嫌疑人姚某、刘某抓获并刑拘。同时，办案民警对藏匿起来的另外两名嫌疑人继续追踪侦查。2020年4月13日，在碑林区某医院将公司实际负责人朱某抓获并刑拘。

　　根据已抓获的三人供述，办案民警经过近四个月的调查，锁定了该案最后一名嫌疑人史某的活动区域，于近日在浐灞某小区内将史某抓获。

　　9月2日，办案民警通报称，在讯问中，史某对伙同朱某、姚某、刘某的违法犯罪事实供认不讳。这一团伙的4名嫌疑人全部被抓获归案，进一步增加了专案组民警帮受害群众挽回损失的信心。

　　经过大量的工作，民警根据前期收集到的侦查线索及嫌疑人供述，在近日将500余万元涉案资金全部追回并依法冻结。目前，此案还在进一步审理中。

　　警方提醒广大群众，在日常生活中，应理性选择合法投资渠道，慎重寻找投资对象，不要被所谓的“快速致富”诱惑。在选择项目前，要仔细查询项目所属企业登记注册、经营资质等基本信息，认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经济规律。同时，对发现和掌握的传销违法犯罪活动线索，可积极向当地市场监管部门、公安机关反映。（高新融媒记者 张静攀）